Política AML (Anti‑Lavado de Dinero) de Slapperzz Casino

Última actualización: 2026

En Slapperzz Casino (en adelante, “Slapperzz”, “el Casino”, “nosotros”), operado por 3-102-942611 SRL, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) y la financiación del terrorismo (CFT). Esta Política AML describe los principios, controles y procedimientos aplicables a nuestra plataforma y a nuestros usuarios, en línea con buenas prácticas internacionales y requisitos aplicables a nuestra actividad.

Dominio informativo ES: slapperzz-casino.es · Sitio: slapperzz.com · Licencia: Comoros (AOFA)

1. Alcance y objetivos

Los objetivos de esta Política AML son:

Prevenir que el Casino sea utilizado para blanquear capitales o financiar actividades ilícitas.
Establecer medidas de diligencia debida del cliente (KYC) para identificar y verificar a los jugadores.
Detectar, investigar y, cuando proceda, reportar actividades y transacciones sospechosas.
Proteger la integridad del Casino, de nuestros servicios y de nuestros jugadores.

2. Definiciones (resumen)

AML: medidas para prevenir y detectar el blanqueo de capitales.
CFT: medidas para prevenir la financiación del terrorismo.
KYC (Know Your Customer): proceso de identificación y verificación del cliente.
Diligencia debida: evaluación del riesgo del cliente y verificación continua.
PEP: persona políticamente expuesta (y sus familiares/relacionados), sujeta a controles reforzados.

3. Enfoque basado en riesgo

Aplicamos un enfoque basado en riesgo para asignar controles AML proporcionales al nivel de riesgo del jugador, del método de pago y del patrón de juego/transacciones. Factores típicos de riesgo incluyen (sin limitarse a):

Inconsistencias en la identidad o documentos.
Uso de múltiples métodos de pago no relacionados con el titular de la cuenta.
Comportamientos transaccionales inusuales (depósitos/retiros repetitivos sin actividad de juego significativa).
Uso intensivo de criptoactivos con patrones de alto riesgo.
Jurisdicciones de alto riesgo o sancionadas, cuando aplique.

4. Identificación y verificación (KYC)

Para utilizar nuestros servicios, podemos solicitar la verificación de identidad y datos del jugador en cualquier momento, incluyendo (pero no limitado a) antes de permitir retiradas o cuando se alcancen umbrales internos de riesgo o de importe.

La verificación puede incluir:

Identidad: documento de identidad válido (DNI/pasaporte/permiso de conducir, según el caso).
Prueba de domicilio: factura de servicios, extracto bancario u otro documento aceptado (normalmente reciente).
Verificación de método de pago: evidencia de titularidad (p. ej., tarjeta con dígitos ocultos, captura del monedero, etc.).
Fuente de fondos / riqueza (SoF/SoW): documentación adicional cuando el perfil o los importes lo requieran.

Nos reservamos el derecho de solicitar información adicional para completar la verificación o cumplir con obligaciones legales y de cumplimiento.

5. Requisitos sobre métodos de pago y titularidad

Como regla general:

Los depósitos y retiradas deben realizarse utilizando métodos de pago pertenecientes al titular de la cuenta del Casino.
No se permiten, salvo autorización expresa y verificación reforzada, pagos de terceros.
Podemos requerir que las retiradas se efectúen hacia el mismo método utilizado para depositar, en la medida de lo posible y conforme a nuestras políticas internas.

Ofrecemos distintos métodos, incluyendo tarjetas (VISA/Mastercard) y criptoactivos (p. ej., BTC, USDT, TRX, ETH, LTC, USDC, DOGE, BNB, XRP), entre otros. La disponibilidad puede variar por país y por controles AML.

6. Monitorización de transacciones y comportamiento

Supervisamos la actividad de la cuenta y las transacciones para identificar señales de alerta, por ejemplo:

Depósitos y retiradas frecuentes con escasa o nula actividad de juego.
Intentos de retirar rápidamente tras depositar ("chip dumping" o uso del Casino como pasarela).
Uso de múltiples cuentas, colusión o patrones coordinados.
Uso de instrumentos de pago múltiples o cambios constantes de monedero.
Actividad que pueda indicar fraude, apropiación de cuenta o suplantación.

Cuando se detecten señales de riesgo, podemos solicitar información adicional, imponer límites, retrasar pagos para revisión, o aplicar otras medidas de control conforme a esta Política y a nuestros Términos.

7. Diligencia debida reforzada (EDD)

Aplicamos diligencia debida reforzada cuando el nivel de riesgo lo justifique, por ejemplo:

Clientes clasificados como PEP o vinculados a PEP.
Riesgo geográfico elevado o transacciones con origen/destino inusual.
Importes elevados o patrones no coherentes con el perfil declarado.

La EDD puede incluir verificaciones adicionales, evaluación de la fuente de fondos y aprobación interna antes de permitir determinadas operaciones.

8. Retenciones, retrasos y limitaciones

Para cumplir con AML/KYC, podemos:

Retener (bloquear temporalmente) retiradas hasta completar verificaciones.
Rechazar depósitos o retiradas si no podemos verificar adecuadamente al cliente o al método de pago.
Suspender o cerrar cuentas cuando existan indicios razonables de actividad ilícita o incumplimiento.

El Casino aplica un límite de retirada de €10.000 al mes, sujeto a controles AML/KYC y a la normativa aplicable.

9. Prohibición de actividades y conductas

Está prohibido utilizar Slapperzz para:

Blanquear capitales o facilitar movimientos de fondos de origen ilícito.
Financiar actividades ilegales o terroristas.
Realizar fraude, abuso de promociones, colusión, multi‑cuentas o cualquier manipulación del sistema.

El incumplimiento puede conllevar la restricción de la cuenta, anulación de transacciones, retención de fondos conforme a los Términos y/o notificaciones a las autoridades competentes cuando proceda.

10. Reporte de operaciones sospechosas

Si identificamos actividad potencialmente sospechosa, podemos realizar investigaciones internas y, cuando sea requerido por ley o por obligaciones regulatorias, reportar dicha actividad a las autoridades competentes. En ciertos casos, la legislación puede restringir que informemos al usuario de que existe una investigación o reporte (prohibición de “tipping off”).

11. Conservación de registros

Conservamos registros relacionados con KYC, transacciones y controles AML durante el período exigido por la normativa aplicable y/o el necesario para cumplir con obligaciones contractuales, resolver disputas y proteger nuestros intereses legítimos. El tratamiento de datos personales se realiza conforme a nuestra política de privacidad y a las leyes de protección de datos aplicables.

12. Protección de datos y seguridad

Los documentos e información recopilados para KYC/AML se utilizan con fines de cumplimiento, prevención de fraude y seguridad. Implementamos medidas técnicas y organizativas razonables para proteger la información, incluyendo controles de acceso y procedimientos de seguridad.

13. Responsabilidades del jugador

Al utilizar Slapperzz, el jugador acepta:

Proporcionar información veraz, actualizada y completa.
Completar los procesos de verificación cuando se solicite.
No permitir que terceros utilicen su cuenta.
Utilizar métodos de pago propios y legítimos.

14. Cambios en esta Política

Podemos actualizar esta Política AML periódicamente para reflejar cambios normativos, mejoras operativas o ajustes de riesgo. La versión vigente se publicará en el sitio. La continuidad en el uso del Casino tras la actualización implica la aceptación de los cambios, en la medida permitida por la ley.

15. Contacto

Para consultas relacionadas con esta Política AML o con su verificación, contacte con nuestro equipo de soporte a través de los canales disponibles en slapperzz.com.

Nota: Esta página tiene fines informativos y debe leerse junto con los Términos y Condiciones del Casino y la Política de Privacidad.